Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003203 від 06.10.2017 року за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами Міністерства соціальної політики України та ПП «Ай Ті Ленд».
Службовцям інкримінують заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України). Про це повідомляє Резонанс із посиланням на ухвалу Печерського райсуд міста Києва у справі № 757/19261/18-к.
Як вказує слідчий у своєму клопотанні, 09.07.2014 між Україною (в особі Міністерства фінансів) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР або Світовий банк) укладено угоду № 8404-UA про позику в сумі 300 000 000 доларів США, з метою реалізації Проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Впровадження проекту здійснюється через Мінсоцполітики.
Його метою є покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг України для малозабезпечених сімей. Станом на 01.11.2017 Міністерством використано понад 100 млн грн коштів позики, з яких понад 50 млн грн витрачено на оплату консультаційних послуг, що надавались на договірній основі суб’єктами господарської діяльності — юридичними особами та фізичними особами — підприємцями.
«На консультантів покладено виконання завдань, які можуть виконуватись працівниками уповноважених державних органів та установ в межах бюджетних асигнувань, що виділяються на їх утримання. Консультанти не несуть витрат, пов’язаних з наданням послуг, окрім затрат робочого часу оскільки договором передбачене забезпечення необхідними ресурсами (приміщеннями, меблями, технікою) з боку замовника — Міністерства соціальної політики України. З огляду на це вартість консультаційних послуг жодним чином не обґрунтована та багаторазово завищена.
Фактично результати таких робіт ніким не використовуються, — йдеться у відповідній судовій ухвалі. — Таким чином, Міністерством соціальної політики України витрачено понад 50 млн грн бюджетних коштів на замовлення консультаційних послуг, результати яких дублюють уже наявні в системі державної влади відомості й інформацію та не мають значення у практичному застосуванні для виконання функцій держави в галузі соціального захисту населення, чим завдано збитків інтересам держави в особливо великих розмірах».
Як встановлено ГПУ, основні питання використання коштів позики Світового банку для реалізації Проекту покладено на «Групу управління Проектом» (ГУП), створену Мінсоцполітики із числа фізичних осіб-підприємців — виконавців консультаційних послуг на підставі прямих договорів з Міністерством соціальної політики України. Сумарно зазначеними особами на підставі консультаційних договорів отримано близько 20 млн грн.
Крім того на виконання вказаної Угоди, № 8404-UA між консорціумом у складі учасників ПП «Ай Ті Ленд», ГО «Спілка Самаритян України Київське об’єднання» та інших, та Міністерством соціальної політики України укладено Договір про надання консультативних послуг з питань реформування інтернатної системи № QCBS-3.4 від 08.08.2016 на загальну суму 2 578 900 доларів США.
Загалом упродовж 2016-2017 Мінсоцполітики України на виконання Договору про надання консультативних послуг № QCBS-3.4 було перераховано на рахунок ПП «Ай Ті Ленд» понад 23 млн грн. Ці кошти в подальшому було перераховано на рахунки фізичних осіб-підприємців (експертів та неключових експертів). Результати консультаційних послуг передано замовнику у формі звітів з питань соціального захисту. Зміст даних звітів переважно складається з відомостей, якими володіють відповідні державні органи та дає підстави вважати, що результати консультаційних послуг є компіляцією інформаційних джерел відповідних державних установ та органів. Таким чином за державні кошти здійснюється закупівля інформаційно-консультаційних матеріалів, складених на основі даних, які фактично перебувають у власності держави.
Прокуратура стверджує, що до протиправної діяльності ПП «Ай Ті Ленд», зокрема прикриття фактичного невиконання договірних зобов’язаннь та імітації здійснення діяльності з реалізації проекту реформування соціальної сфери, причетні працівники Департаменту соцполітики Київської міської державної адміністрації.
Також встановлено, що отримані кошти акумулювалися на поточних та депозитних рахунках ПП «Ай Ті Ленд», після чого з метою їх заволодіння та легалізації розподілялися через мережу рахунків фіктивних суб’єктів господарської діяльності, що входять до складу «конвертаційного центру»,
Відтак у слідства з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ «АБ» «Радабанк» (м. Дніпро).
Клопотання слідчого Генпрокуратури суд задовольнити частково, передають ЗМІ.
Як нагадує Резонанс, 28 березня цього року Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра соціальної політики України Олександра Привалова.
